Время чтения: Less than 1 minute
Ліміти переказу грошей нові нюанси
Коротко почнемо з передісторії: 06 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила новий закон № 361ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення», який набуває чинності в місяць.
Серед безлічі необхідних і потрібних статей нас цікавить сьогодні ст.14. Що таке цікаве містить ця стаття, що вона стала такою важливою для всіх? У ній йдеться про те, що без ідентифікації особи в Україні можна проводити грошові перекази без відкриття рахунку в сумі до 5000,00 гривень. Будь-який переказ територією України з 28 квітня 2020 року на суму понад 5 000,00 гривень без верифікації клієнта заборонено.
Ви, наприклад, не зможете поповнити картку привату без використання своєї картки, післяплату через Нову пошту без ідентифікації теж заборонено. Мало того, банки зобов’язали вести базу даних щодо переказів та документів. Як то кажуть, хто попереджений – той озброєний. Будьте уважні зі своїми доходами та витратами та удачі Вам
Блог
Електронний документооберт
Електронний документооберт
Віддалена робота
Віддалена робота