Время чтения: Less than 1 minute

Лимиты перевода денег новые нюансы

Кратко начнем с предыстории: 06 декабря 2019 года Верховная Рада приняла новый закон № 361ІХ «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который вступает в силу в этом месяце.

Среди множества нужных и ненужных статей нас интересует сегодня ст.14. «Информация, которая сопровождает перевод денег или виртуальных активов».
Что такого интересного содержит эта статья, что она стала такой важной для всех? В ней говорится о том, что без идентификации личности, в Украине, можно проводить денежные переводы без открытия счета в сумме до 5000,00 гривен. Любой перевод по территории Украины с 28 апреля 2020 года на сумму более 5 000,00 гривен без верификации клиента запрещен.

Вы, например, не сможете пополнить карточку приват без использования своей карты, наложенный платеж через Новую почту без идентификации тоже запрещён. Мало того, банки обязали вести базу данных по переводам и документам. Как говориться, кто предупрежден –тот вооружен. Будьте внимательны со своими доходами и расходами и удачи Вам) .

#деньги #переводы #лимиты #финансы #консультация


Блог